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央行1号令因技术原因暂缓施行

发表时间:2022-02-23 09:30

原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号)因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。

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(图片来源:pexels)


人民银行有关负责人就暂缓实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行 银保监会 证监会令〔2022〕第1号,以下简称《办法》)回答了记者提问。
该负责人表示,《办法》发布后,一些中小金融机构提出,《办法》针对不同金融产品和业务模式提出了具体规范和要求,金融机构需要修订完善内部管理制度、信息系统、业务流程,并进行人员培训。为此,经研究,决定暂缓实施《办法》。
人民银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,始终践行以人民为中心的发展思想,将持续指导金融机构加强反洗钱工作,在防范风险的同时进一步优化为民服务,依法保护人民群众的资金安全和利益,持续提升金融服务实体经济质效,特别是服务好中小微企业,改善营商环境,推动经济高质量发展。


结语


本次虽然因技术原因暂缓执行,反而看出政府反洗钱的决心以及认真贯彻的程度。不仅在国内,国外的政府也在几年前已经推出了一系列的反洗钱的法律条文,并且在不断完善与修订,例如最终受益人登记等的有关法案等。虽然还是有部分漏洞,但最终还是会补上的。因此小编建议大部分的企业主以及高净值人士多了解相关规定,做好合规工作。

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