德盛国际
DRSION
24小时服务热线 : 137 6013 7876（微信同号）
企业服务导航
  • 全球公司注册
    中国公司注册
    深圳公司注册
    海南公司注册
    东莞公司注册
    广州公司注册
    中山公司注册
    珠海公司注册
    重庆公司注册
    成都公司注册
    上海公司注册
    北京公司注册
    海外公司注册
    香港公司注册
    英国公司注册
    美国公司注册
    新加坡公司注册
    法国公司注册
    德国公司注册
    瑞士公司注册
    意大利公司注册
    日本公司注册
    韩国公司注册
    澳大利亚公司注册
    新西兰公司注册
    巴西公司注册
    马来西亚公司注册
    越南公司注册
    泰国公司注册
    群岛公司注册
    BVI公司注册
    开曼公司注册
    马绍尔公司注册
    塞舌尔公司注册
    毛里求斯公司注册
    萨摩亚公司注册
  • 银行开户服务
    海外银行开户
    汇丰银行开户
    恒生银行开户
    中国银行开户
    建设银行开户
    东亚银行开户
    星展银行开户
    华侨银行开户
    南洋银行开户
    渣打银行开户
    新加坡开户
    深圳银行开户
    中国银行开户
    建设银行开户
    工商银行开户
    农业银行开户
    平安银行开户
    交通银行开户
    招商银行开户
    民生银行开户
    光大银行开户
    浦发银行开户
  • 财税咨询服务
    财税服务
    香港公司审计报税
    新加坡公司做账报税
    代理记账
    审计报告
    财税咨询
    税务筹划
    电商合规
  • 公司秘书服务
    海外秘书服务
    香港公司年审
    香港公司注销
    香港公司变更
    香港条形码申请
    香港代客上庭
    香港律师公证
    SCR备案
    香港公司调档
    香港地址租赁
    海外公司年审
    海外公司变更
  • 知识产权服务
    知识产权服务
    中国商标注册
    专利申请
    香港商标注册
    美国商标注册
    欧盟商标注册
    马德里商标注册
    英国商标注册
    德国商标注册
    日本商标注册
    法国商标注册
    新加坡商标注册
  • 全球资讯热点
    全球资讯热点
    国内新闻热点
    香港资讯热点
    海外资讯热点

开曼反洗钱进展

发表时间：2022-02-16 09:19
在全球税务信息透明化进程里面，需要着重关注以下五个方面，分别是FATCA，ES，BEPS，AEOI以及FATF。下文将介绍开曼在FATF反洗钱要求下所面临的状况。


详情


图片

（图源：pexels）


2021 年 2 月 25 日，金融行动特别工作组 (FATF) 将开曼群岛加入其“监控名单”，即在反洗钱/打击恐怖主义和反扩散融资领域受到加强监控的司法管辖区名单 。(AML/CFT /CPF）
在 2021 年 10 月的全体会议上，FATF认可开曼群岛在改善其 AML/CFT/CPF 方面取得的进展和持续努力。
FATF要求开曼群岛在 2022年 1 月之前对违反 AML 的行为以及对违反实际最终受益所有权申报的行为进行有效和劝阻的制裁；并在 2022 年 5 月之前证明反洗钱起诉。虽然它不影响 FATF 把开曼剔除名单之外，但开曼群岛现在也“符合”或“基本上符合”所有 40 项 FATF 建议。
通过推进完成有效性评估产生的最终未决建议，可以合理地预期开曼群岛将在相对短期内从FATF 的监控名单中删除。预计欧盟将在未来几周内制定欧盟反洗钱名单。该名单对使用开曼群岛结构的投资者或客户没有直接影响，也不会因开曼群岛被添加到欧盟反洗钱清单中而受到直接处罚或制裁。还需要注意的是，欧盟反洗钱清单与欧盟的税收黑名单无关。

德盛国际专业提供香港公司注册、商务秘书服务、年审、做账报税、转股更董等一站式服务，如您有任何疑问，欢迎联德盛国际，我们将第一时间为您提供专业的建议！

图片

  简介

公司名称：德盛国际企业管理（深圳）有限公司

公司地址：深圳市罗湖区南湖街道南湖路2011号庆安大厦710室

联系热线：13760137876/0755-25116796

公司网址：www.drsion.com

公司邮箱：drsion@126.com


分享到：